买完就暴跌,有股民血亏数百万!涉资2亿多元的跨境“杀猪盘”团伙落网

《中国经济周刊》记者 吕江涛|北京报道

今年以来,通过网络交友诱导股票投资、赌博等类型的“杀猪盘”诈骗方式,屡屡见诸报端。据《中国经济周刊》记者不完全统计,A股市场年内至少已经发生8起投资者被诈骗团伙以网络荐股等形式欺骗入局,然后高位接盘,最终遭遇股价闪崩的疑似“杀猪盘”案例,显著高于往年。

按照过往经验,诈骗团伙通常十分狡猾,受害的投资者很难追回经济损失。不过,在相关部门联手高压打击之下,今年已有多个犯罪团伙相继落网。

近日,贵阳警方又破获一起跨国特大电信网络诈骗案,涉案金额高达2亿多元。随之曝光的还有犯罪团伙惯用的“找猪”“养猪”“杀猪”等诈骗手段和一系列诈骗剧本、话术等。

“老师”带领操作股票,有投资者290多万元全赔光

10月10日下午,贵阳公安白云分局的微信公众号发布文章称,白云公安分局于近期成功全链条打掉一电信网络诈骗团伙,破获涉案金额超过2亿的部督案件。

贵阳公安白云分局披露的一起案件回顾显示:2020年6月28日,白云公安分局接到报警人鲜某某报案,称2020年5月中旬,其受朋友周某邀请,进入一个微信股票群(群昵称:知行合一1**2),群里面有“老师”讲解金融知识,之后该“老师”便教大家操作购买A股,大概半个月左右,该“老师”便带领大家操作港股。

2020年5月31日该“老师”向大家推荐“科尔证券公司”公司客服QQ(32****55),接着“科尔证券公司客服”就给大家发了“科尔证券APP”安装包和电脑网址:www.j***le-f*****cial.com,鲜某某开始开户入金操作,陆续往里面投钱,到了最后一次,该“老师”让大家一起买入纵横游控股(港股,代码:08069.HK)这支股票,鲜某某先后通过3个手机网银,分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,共计转账290余万元。

6月22日股票开盘,鲜某某发现纵横游控股这支股票暴跌,其账户里面的钱全部赔完,6月24日,鲜某某发现股票平台不能进入,察觉自己被骗,报警。

据此,公安机关在侦查中发现一条完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条,其团伙成员分布在湖南长沙、岳阳、深圳、银川等地,从用于实施电信诈骗的电子平台,到话术剧本和洗钱,整个流程分工明确,人员众多。经过长达1个多月的侦查工作,警方最终确定了位于郑州、长沙、岳阳、西安、深圳等地的嫌疑人线索。

2020年7月20日至今,白云分局联合贵阳市公安局侦防分中心、网安支队,多警种、多部门、多地联动,一举捣毁位于郑州、长沙、岳阳、西安、深圳、银川、广州的七个“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪窝点。

诈骗剧本、话术本被曝光,投资者陷得越深被骗越狠

据贵阳公安白云分局的微信公众号披露,此次抓获实施“杀猪盘”类犯罪编程搭建平台的犯罪嫌疑人10名,实施电信网络诈骗犯罪洗钱组犯罪嫌疑人5名,实施“杀猪盘”类犯罪的“养猪”话务窝点犯罪嫌疑人40名,已对这55名犯罪嫌疑人采取强制措施,捣毁作案窝点7个,共收缴作案电脑60余台、作案手机130余部、作案手机电话卡上千张,以及大量话术剧本等作案工具,冻结涉案资金200余万元。

此后又在中山、抚顺、大连等地陆续抓获涉嫌盗卖QQ、微信、受害人个人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓获人员中,缅甸窝点入境人员3名。涉案金额高达2亿多元人民币,串并破获相关案件200余起。

截至10月10日案件通报时,专案组民警已抓获犯罪嫌疑人70人。据主要犯罪嫌疑人交代,其为非法获取巨额经济利益,租赁办公场所并组织招募多名人员,在海内外多地组建诈骗窝点,实施规模较大的网络投资诈骗。

值得注意的是,在抓捕过程中,警方还发现了犯罪团伙使用的“话术本”。

买完就暴跌,有股民血亏数百万!涉资2亿多元的跨境“杀猪盘”团伙落网传说中的骗子“话术本”,只限“曝光”不准模仿! 图片来源:贵阳公安白云分局公众号

根据贵州公安官微此前总结的经验,“杀猪盘”常见诈骗流程一般包括“找猪”“养猪”“杀猪”等流程,前期的“养猪”过程,都是为了最后设套放血做准备,养得越久,诈骗得越狠。而在诈骗完成后,犯罪分子一般会拉黑受害人,或更换账号、设备等。

具体到股票“杀猪盘”,从目前出现的案例来看,其形式也非常多样,有诱导投资者高位接盘的;也有自行搭建APP平台,诱导投资者转账,然后APP登录不上,钱取不出来的。

此外,警方还特别提示,接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等,加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的,均是诈骗。不要轻信陌生网友推荐的“投资理财稳赚不赔”,如遇诈骗,一定要及时报警。

共同特征明显,年内已发生8起疑似“杀猪盘”案例

今年以来,A股市场“杀猪盘”事件屡屡上演,部分投资者可谓深受其害。

例如,《中国经济周刊》此前报道的合力科技(603917.SH)股价闪崩事件。从5月29日开始,合力科技股价进入明显上升通道,股价从9.87元/股最高涨至6月24日的15元/股,短短19个交易日,其股价最高累计涨幅达到51.98%。

6月24日,合力科技股价高开,此后迅速下跌,当天惨遭跌停,且放出了4.23亿元的成交天量,一天的交易量超过了今年5月份全月的3.64亿元的总成交量。

6月29日,合力科技继续跌停,6月30日再次大跌6.14%,7月1日跌幅相对收窄,但仍下跌了2.03%。如果投资者在6月24日高位接盘,短短4个交易日的损失就将达到近30%。

对合力科技股价暴涨暴跌,有投资者质疑,合力科技的股价被人恶意操纵。除了股价在短期内暴涨暴跌、成交量异常放大这些明显的“庄股”痕迹外,投资者怀疑合力科技股价被恶意操纵的另一个最重要的理由是,市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入该公司股票的情况。

6月30日晚间,合力科技发布公告称,近日,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入公司股票的情况。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查,各方均未策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与该事件,与该事件无任何关联关系。

据《中国经济周刊》记者统计,在合力科技之前,盛洋科技(603703.SH)和济民制药(603222.SH)也曾遭遇类似情况,而在合力科技之后,又有松霖科技(603993.SH)、中源家居(603709.SH)、泰嘉股份(002843.SZ)、嘉美包装(002969.SZ)、路畅科技(002813.SZ)先后遭遇股价闪崩、连续跌停,均为股价在短期内先暴涨再暴跌,成交量异常放大,且都存在有人利用微信群、QQ群及直播间向投资者推荐买入股票的情况。

买完就暴跌,有股民血亏数百万!涉资2亿多元的跨境“杀猪盘”团伙落网

据此,有业内人士总结了利用“杀猪盘”精准狙击个股普遍具有的三大特征,供投资者参考防范:

特征一:流通市值小,市场关注度低。市场上的冷门小市值个股不仅有利于庄家收集筹码,同时拉升股价引诱投资者接盘的过程也会相对更加容易。

特征二:股价走势特立独行,不跟随大趋势运行。庄股的一个显著的特征就是走势不跟随市场大势。

特征三:部分游资席位异常活跃。盘点这些陷入“杀猪盘”事件的个股的龙虎榜数据可以发现,部分游资屡屡精准借机出货,举止怪异。

责编:姚坤

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