重庆警方首次破获本地诈骗洗钱“水房”案

央广网重庆10月13日消息(记者吴新伟 通讯员陈昶)近日,重庆警方侦破一起当地首例诈骗洗钱“水房”案。

重庆市公安局渝北区分局今介绍,今年4月以来,渝北警方通过区反诈中心这一专业平台,全力侦办各类新型电信网络诈骗类犯罪,取得一系列战果。该案系渝北区双凤派出所与区反诈中心合力侦破。

所谓诈骗洗钱“水房”,是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强,诈骗团伙不断向境外转移,同时将诈骗与转账分离,洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。

今年5月,双凤派出所在辖区开展“百万警进千万家”活动时,得知辖区居民江女士被电信诈骗2万余元。在刑警支队、网安支队等单位全力配侦指导下,组织精干警力全力研判侦查,于5月15日在长寿区桃源大道某小区抓获涉嫌为诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人7名,成功捣毁全市首个本地洗钱“水房”。办案单位共冻结涉案银行账户400余个,冻结涉案资金480余万元,扣押电脑4台、银行卡57张、手机19部、银行U盾19个,案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市。

经审查,该洗钱“水房”头目刘某之前长期在境外从事诈骗“洗钱”等犯罪活动。受疫情影响,今年4月初,刘某回国,窜至重庆长寿区建立洗钱“水房”,在藏匿于东南亚某国的诈骗集团支持下,纠集6名成员为该境外诈骗集团洗钱。

目前,该案已移送起诉犯罪嫌疑人6名,为受骗群众挽回经济损失480余万元。渝北警方现正在深挖该案,对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作,案件仍在进一步侦办中。

版权声明:HAO183 发表于 2020-10-13 12:42:26。
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